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欧洲第二次KYC触发的原因是什么?两个账号所有资料都不一样,只有主要联络人的地址一样会不会关联
财富值100
2022-02-05 11:26
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Amy
1楼-- · 2022-02-05 12:19
我的账号,已经过了KYC,我已经正常经营3年以上了。这次突然又触发了KYC审核,这次只要证明身份信息,也就是主要联系人的信息和地址。
第一个问题,欧洲第二次KYC触发的原因是什么?
我自己找到以下几个可能的原因。
1.当天我收到一个
亚马逊
的邮件,邮件有个链接,点进去内容是:我确认法人XXX不是ZZ人物,以及跟ZZ人物无关。我点了同意。大概跟下面的一样。
2.21年12月份,存款方式失效,我重新选择了以前的
收款
账号,
收款
方式恢复正常
3.最近,断货刚补上货,销量从低变的高了。
所以,第二次KYC触发的原因是什么?
第二个问题,两个账号所有资料都不一样,只有主要联络人的地址一样,会不会关联?
具体情况是这样的,我账号的法人和主要联系人都是我爸,因为我爸以前住我亲戚家,所以主要联系人的地址用了亲戚的地址A。
我自己的账号很早注册了,然后也进行了KYC,主要联络人的地址用的A。我的亲戚的账号后面注册的,也进行了KYC,主要联络人(他自己)的地址也用的A,此前我们都正常运营着。
两个账号除了主要联系人的地址,所有的资料都不一样,这种情况两个账号会关联吗?
第三个问题,已经触发了KYC,我要不要把自己后台的主要联系人地址改为现在的实际居住地址?会不会增加KYC难度和风险?
现在我的主要联系人(我爸)实际是住我家里的,后台的信息主要联系人的地址还是亲戚家。我觉得改了可能好一点,不确定改了会不会增加KYC难度。
第四个问题,选择哪个账单,来证明主要联系人的地址。
我爸爸年纪比较大,没有信用卡,有所在地的银行卡和外地的移动手机卡。水电网络费账单的话,房主不是他。我这种情况用什么账单,来证明主要联系人地址?
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1 个回答
账号关联了一个不认识的店铺,已做店铺体检,无奈看不懂结果。账户资料已经开好,准备申诉。请各位分析一下关联原因以及申诉要点
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第一个问题,欧洲第二次KYC触发的原因是什么?
我自己找到以下几个可能的原因。
1.当天我收到一个亚马逊的邮件,邮件有个链接,点进去内容是:我确认法人XXX不是ZZ人物,以及跟ZZ人物无关。我点了同意。大概跟下面的一样。
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所以,第二次KYC触发的原因是什么?
第二个问题,两个账号所有资料都不一样,只有主要联络人的地址一样,会不会关联?
具体情况是这样的,我账号的法人和主要联系人都是我爸,因为我爸以前住我亲戚家,所以主要联系人的地址用了亲戚的地址A。
我自己的账号很早注册了,然后也进行了KYC,主要联络人的地址用的A。我的亲戚的账号后面注册的,也进行了KYC,主要联络人(他自己)的地址也用的A,此前我们都正常运营着。
两个账号除了主要联系人的地址,所有的资料都不一样,这种情况两个账号会关联吗?
第三个问题,已经触发了KYC,我要不要把自己后台的主要联系人地址改为现在的实际居住地址?会不会增加KYC难度和风险?
现在我的主要联系人(我爸)实际是住我家里的,后台的信息主要联系人的地址还是亲戚家。我觉得改了可能好一点,不确定改了会不会增加KYC难度。
第四个问题,选择哪个账单,来证明主要联系人的地址。
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